再発防止策について教えてください 日記 2025/06/12 11:00:21 再発防止策について、考えてますが①銀行の振込に行くときは二人で行くこと②毎日の残高は総務担当役員と社長の奥様(5/25から経理部長)でチェック③銀行借入は社長が行うこの程度しか思いつきません。というか、こんな当たり前の事をしていなかったから犯罪が起こった訳ですから、頭が痛いです。他にも爆弾がありそうなので、前期の決算書を分析しています #日記広場：日記 MUKU 2025/06/12 19:53:50 ＞ ちなってぃさん >調査会社の報告書もないと上長の許可も降りなかったですね 普通、どこでもそうですよね。 与信は私が一人でやっているのに、私が知らない会社に 支払している時点でおかしいと思いました。 どうもザル経理だったようです。 他に爆弾が無いか、過去の決算を全部チェックしています。 再発防止策も私が作成しろと言われてます。 ほかの役員がいるのに・・・(ﾉД`)ｼｸｼｸ ヽ(｀Д´#)ﾉ ﾑｷｰ!! 違反申告 ちなってぃ 2025/06/12 19:47:11 支払いは全て請求書原本がない限り 支払いは出来ないこと、 もし家賃などの毎月支払うものがあるなら 契約書を交わす事、 という規則で支払ってましたね やはり支払いはダブルチェックは必須です あと仕訳入力も複数人でやり、 毎月それぞれ総勘定元帳を開いて おかしい支払いはないか確認もしてました 支払い忘れはこれで防げました それにある程度支払いの金額は決まっているので 支払いが急に増えたりしたら 上からこれは何の支払いなの？と聞かれます あと新規の取引先の支払いは 何人もの上長の許可がないと支払えませんし 調査会社に必ず調査もしてもらいます 調査会社の報告書もないと上長の許可も 降りなかったですね 前職ではこんな感じでした 違反申告 MUKU 2025/06/12 15:35:01 ＞ ☆彡AJ☆彡さん ありがとうございます。確認します 違反申告 ☆彡AJ☆彡 2025/06/12 15:33:19 こんにちわ♪本日☆水やり＆ステキお届けです♪☕️どうぞ〜☆彡HAPPYBIRTHDAY☆お誕生日おめでとうございます♪何時もありがとうございます♪ 過去のブログに6月12日生まれの有名人書いてます。チェックしてね。 違反申告 MUKU 2025/06/12 15:21:24 ＞ 七条、姫さん ありがとうございます。ジジイの仲間入りだともううれしくないです（笑） 会社は再防止策の立案が面倒です。 役員がやればいいのにヽ(｀Д´#)ﾉ ﾑｷｰ!! 違反申告 七条、姫 2025/06/12 15:18:53 お誕生日おめでとうございます＾＾ 記事は拝見していて・・・凄い事になってるなと驚いておりました 色々と大変でしょうけど 膿を出し切って 今後はより良い環境でお仕事が出来ますように ご活躍とご健康をお祈りいたします 違反申告 MUKU 2025/06/12 13:40:46 ＞ 碧さん ありがとうございます。もうおめでたい年ではなくなりました。 ジジイの仲間入りです（笑） 違反申告 碧 2025/06/12 13:28:48 誰かに監視されないと悪いことするなんて 困ったものですね～。 今日はお誕生日ですよね～。おめでとうございます(*´-`) めでたい日くらいは楽しみましょう～♪︎ 違反申告
MUKU
2025/06/12 19:53:50
＞ ちなってぃさん
>調査会社の報告書もないと上長の許可も降りなかったですね
普通、どこでもそうですよね。
与信は私が一人でやっているのに、私が知らない会社に
支払している時点でおかしいと思いました。
どうもザル経理だったようです。
他に爆弾が無いか、過去の決算を全部チェックしています。
再発防止策も私が作成しろと言われてます。
ほかの役員がいるのに・・・(ﾉД`)ｼｸｼｸ
ヽ(｀Д´#)ﾉ ﾑｷｰ!!
ちなってぃ
2025/06/12 19:47:11
支払いは全て請求書原本がない限り
支払いは出来ないこと、
もし家賃などの毎月支払うものがあるなら
契約書を交わす事、
という規則で支払ってましたね
やはり支払いはダブルチェックは必須です
あと仕訳入力も複数人でやり、
毎月それぞれ総勘定元帳を開いて
おかしい支払いはないか確認もしてました
支払い忘れはこれで防げました
それにある程度支払いの金額は決まっているので
支払いが急に増えたりしたら
上からこれは何の支払いなの？と聞かれます
あと新規の取引先の支払いは
何人もの上長の許可がないと支払えませんし
調査会社に必ず調査もしてもらいます
調査会社の報告書もないと上長の許可も
降りなかったですね
前職ではこんな感じでした
MUKU
2025/06/12 15:35:01
＞ ☆彡AJ☆彡さん
ありがとうございます。確認します
☆彡AJ☆彡
2025/06/12 15:33:19
こんにちわ♪本日☆水やり＆ステキお届けです♪☕️どうぞ〜☆彡HAPPYBIRTHDAY☆お誕生日おめでとうございます♪何時もありがとうございます♪ 過去のブログに6月12日生まれの有名人書いてます。チェックしてね。
MUKU
2025/06/12 15:21:24
＞ 七条、姫さん
ありがとうございます。ジジイの仲間入りだともううれしくないです（笑）
会社は再防止策の立案が面倒です。
役員がやればいいのにヽ(｀Д´#)ﾉ ﾑｷｰ!!
七条、姫
2025/06/12 15:18:53
お誕生日おめでとうございます＾＾
記事は拝見していて・・・凄い事になってるなと驚いておりました
色々と大変でしょうけど 膿を出し切って
今後はより良い環境でお仕事が出来ますように
ご活躍とご健康をお祈りいたします
MUKU
2025/06/12 13:40:46
＞ 碧さん
ありがとうございます。もうおめでたい年ではなくなりました。
ジジイの仲間入りです（笑）
碧
2025/06/12 13:28:48
誰かに監視されないと悪いことするなんて
困ったものですね～。
今日はお誕生日ですよね～。おめでとうございます(*´-`)
めでたい日くらいは楽しみましょう～♪︎